ОТЧЕТ об итогах голосования

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Армез»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Армез».

Место нахождения и адрес общества: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание) для принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 апреля 2022 г.

Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2022 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2021 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Армез».

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	13 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания акционеров	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	14 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов	14 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров	14 час. 25 мин.

Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества.

Почтовый адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 11.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 1 624 857 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров: 1 404 882 (86,46%)

Кворум имеется и годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		1 624 8575 = 8124285*	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		14048825 = 7024410*	86,46%
Имелся ли кворум по данному вопросу		кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
№ п/п	"За" кандидата	Кол-во голосов
1	Кузнецов Игорь Вячеславович	1 404 882
2	Симонова Наталья Владимировна	1 404 882
3	Аюбов Альфред Юрьевич	1 404 882
4	Пономаренко Евгений Георгиевич	1 404 882
5	Пономаренко Егор Евгеньевич	1 404 882
"Против всех кандидатов"		0
"Воздержался по всем кандидатам"		0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Армез»: Кузнецов Игорь Вячеславович, Симонова Наталья Владимировна, Аюбов Альфред Юрьевич, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич.

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2021 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил выразить свое мнение по вопросу утверждения годового отчета АО «Армез», а также годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П			1 624 857	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			1 404 882	86,46%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
за		против	воздержался
1 404 882	100%	0	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Армез» за 2021 г. и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 г.

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2021 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Армез».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил выразить свое мнение по данному вопросу.

Итоги голосования:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П			1 624 857	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			1 404 882	86,46%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
за		против	воздержался
1 404 882	100%	0	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Прибыль оставить в распоряжении Общества, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатуру аудитора Общества на 2022 год и предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П			1 624 857	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			1 404 882	86,46%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
за		против	воздержался
1 404 882	100%	0	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторское агентство».

Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание Ревизора Общества».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидата для избрания Ревизором Общества и предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО *Пономаренко Е.Г. – 421127 голосов* *Пономаренко Е.Е. – 42206 голосов*					1 624 857
					*463333*
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания					1624857 –463333= 1161524			100%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании					941549		81,0615
Имелся ли кворум по данному вопросу					кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания						Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
Ф.И.О. кандидата	за		против	воздержался
Шевченко Светлана Николаевна	941549	100%	0	0		0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать Ревизором Акционерного общества «Армез»: Шевченко Светлана Николаевна.

Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил проголосовать по шестому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П			1 624 857	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			1 404 882	86,46%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
за		против	воздержался
1 404 882	100%	0	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить Устав Акционерного общества «Армез» в новой редакции.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым.

Дата составления и подписания протокола «04» мая 2022 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23).

Уполномоченное регистратором лицо: Совкова Юлия Алексеевна (доверенность № 301221/178 от 30.12.2021 г.).

Председатель

годового общего собрания акционеров

АО «Армез» Е.Г. Пономаренко

Секретарь

годового общего собрания акционеров

АО «Армез» Т.Ю. Никитина